我市警方侦破涉案16亿特大非法期货经营案

发布时间:2017-12-19     新闻来源:铜陵市公安局   编辑:吴畅通   点击率:

    

     先擅自搭建期货交易平台,再发展代理商忽悠投资人在平台交易,通过抽取高额手续费、误导操作等方式,骗取投资人资金。记者12月13日从市公安局获悉,经过连续一年的缜密侦查,我市警方成功侦破了这起特大非法期货经营案,抓获主要犯罪嫌疑人20名,摧毁地下黑期货交易平台13个。该案涉及全国30多个省市数千名受害人,涉案金额约16亿元。 

  异地注册多点作案

  去年底,我市警方陆续接到有关我市几家电子公司涉嫌非法期货经营,骗取被害人投资款的犯罪线索举报。经初步侦查,该案受害人众多,涉案范围广、涉案资金巨大。市公安局立即抽调警力,成立以经侦支队牵头的专案组全力侦查此案。 

  经过调查发现,注册在我市的几家电子商务公司,从事期货、现货交易,但是注册登记资料都不真实,故意填写了虚假的地址。其中一家公司登记的地址门牌号,实际上竟然是某菜市场的一个水果摊点。专案组还发现,涉案电子公司的法人都不是铜陵人,而是池州、合肥、宿州等地人,在铜陵注册是为了混淆视听,逃避打击。公司实际经营地点在合肥、池州等地,且不停地变换窝点。

  随着调查的深入,专案组掌握到一个在池州的非法地下黑期货交易平台窝点的具体位置。5月16日,专案组实施抓捕行动,成功抓获铜陵市某电子商务有限公司实际经营人陈某,并以陈某为突破点,将这个涉嫌非法期货经营、骗取投资人投资款的特大犯罪团伙揪出水面。专案组乘胜追击,成功抓获团伙主要犯罪嫌疑人张某、朱某等人。 

  黑期货平台疯狂圈钱

  经查,2014年,犯罪嫌疑人朱某(安徽宿州人)伙同其连襟张某(池州人)等人在池州注册成立池州市某电子商务有限公司,以现货大宗商品网上交易销售为名,非法经营地下黑期货平台,骗取投资人的投资款。2015年底,该团伙因内部利益分配不均分开。之后,朱某等人成立铜陵某电子商务有限公司,张某等人也在我市注册了多家电子商务公司。

  办案民警冯学峰介绍,注册公司后,犯罪嫌疑人通过购买交易软件、租赁服务器等方法,在未经相关部门批准的情况下,私自搭建期货交易平台。他们会委托软件公司开发相应的交易软件、接入国际行情走势,吸引投资人在交易客户端(类期货平台)进行非法期货交易。

  为了吸引更多的投资人,该团伙会招聘业务主管,对他们进行培训后,再带领业务员通过网络、电话等方式招聘代理商(也叫居间商)。平台会给代理商开设账户、设置权限,再由代理商在QQ群、微信群等网上发展投资人。平台公司与代理商串通,通过所谓的“老师”带领操作,以高额回报忽悠投资者开户,欺骗和误导投资人投资,抽取高额的手续费,骗取被害人资金。同时,该团伙还通过误导操作、阻止出金(提取资金)、拉黑账户的方式非法占有被害人的投资款,使投资者蒙受巨额亏损。

  办案民警告诉记者,该团伙发展代理商有数千家,按照手续费二八分成和被害人投资亏损款六四分成。被害人被骗投资款少则数千元,多则数百万。

  现已查明,陈某、张某等团伙下有13个黑交易平台,投资人涉及全国30多个省市数千人,交易金额约16亿元。

  12月6日,随着最后一名犯罪嫌疑人王某被抓获归案,该团伙20名主要犯罪嫌疑人全部落网,13个地下黑期货交易平台被成功捣毁。目前,该案已经移送检察机关审查起诉。 

  警方提醒,一些现货、期货交易商,打着国际正规现货、期货交易平台的旗号,以高额回报忽悠不明真相的投资者开户交易,一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,一边误导投资者操作,使投资者蒙受巨额亏损。警方郑重提醒广大投资者,请自觉抵制高利诱惑,远离非法大宗商品交易,远离非法期货、现货交易。

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